fbpx

Финансист темной стороны – CFO картеля Синалоа

Ее звали Бланка Маргарита Казарес Салазар. И она была финансовым директором крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа.


Родилась Бланка в 1955 году. С 18 лет активно торговала на улицах марихуаной и опиумом, перекупая мелкие партии у местных фермеров и продавая наверх по цепочке. Была набожной католичкой, носила большой крест на груди. Красиво одевалась, любила все белое, среди местных слыла «маленькой очаровательной блондинкой с ранчо». Быстро соображала и хорошо считала.

В 1990-х годах к большому делу международной наркоторговли Бланку привлекли ее брат Виктор Эмилио Казарес Салазар и неустоявший перед ее обаянием и смекалкой еще один лидер картеля, Исмаель Замбада Гарсиа (Эль Майо Забмада), с которым она встречалась. Бланка начала работать с валютными операциями, а к 2005 году стала уже главой большой международной сети по отмыванию денег.

Бланка открыла как минимум 19 компаний в Мексике и в США. Среди этих компаний была фабрика по производству игрушек (плюшевых медвежат и рождественских кроликов), рестораны, агентство недвижимости, полулегальные сети по обмену валюты, сети ювелирных и косметических бутиков. Руководила всем этим непосредственно семья Бланки (ее муж и трое детей), многочисленные родственники и ближайшие сподвижники.

Бланка взяла на вооружение следующую схему: деньги в долларах от продажи наркотиков в США оседали у нужных людей в Лос-Анджелесе в «Районе моды» (Fashion District) и Сан-Диего, их затем использовали выбранные импортеры на покупку потребительских товаров в Китае, после чего китайские товары через эти компании уже легально продавались в Мексике за мексиканские песо, официально платились налоги и пошлины, и деньги таким образом легализовывались в стране.

C 2000 по 2008 годы торговый оборот между Китаем и Мексикой вырос с 1 млрд долларов до 18 млрд долларов. И у властей есть большие подозрения, что это не просто успехи в международной торговле. Картели покупают дешевую китайскую мелочевку по астрономически завышенным ценам, чтобы отмыть деньги. Зачастую, контейнеры с барахлом из Китая в портах в Мексике просто никто не приезжает забирать, так как деньги уже провернуты, а возиться с товаром нет никакого смысла.

Хотя колумбийские картели использовали эту схему уже давно, для мексиканцев она была в новинку, тем более в таком масштабе. И Бланка получила клички «CFO картеля» и «Императрица». В данной сети нарко-CFO велся строгий бухгалтерский учет, и при каждой финансовой проблеме требовалась отчитаться перед Бланкой (в том числе, предоставить документацию) о причинах и размерах потерь.

Например, в 2006 году одну из ее подручных временно арестовали в Мехико с 900 тысячами долларов наличными. По подсчетам американского Управления по борьбе с наркотиками через сеть Бланки только доказанно отмыли как минимум 42 миллиона долларов.

12 декабря 2007 Бланка и ее внучки еще позировали для фотографов на ступеньках церкви в городе Кульякан, столице штата Синалоа, где Бланку боготворили местные жители за ее вклад в экономику города и за заботу по благоустройству улиц и площадей. Но в этот же день в США ее объявили в розыск. Во время операций 2007 года по разгрому бизнеса «Императрицы» арестовали более 400 человек. Мужа Бланки арестовали 5 марта 2008 года, в мае того же года ее сын был убит вместе с сыном главы всего картеля Синалоа «Эль Чапо», а в октябре 2008 года убили и ее брата.

После шумихи в СМИ, арестов и разгрома сети тем не менее некоторые из компаний Бланки продолжили спокойно работать в Мексике и зарабатывать деньги. А сама «CFO картеля» просто исчезла.